不當操作境外公司與OBU之案例解析與防制講座班
瞭解各項OBU違法操作的案例,以期防制操作者違法濫用境外公司與OBU帳戶
無論是有意或無意，『操作境外公司最大的風險，就是不知道自己正在違法使用』這是操作境外公司最大的風險來源，濫用或誤用境外公司與OBU帳戶，除操作者本身容易陷入難以預料的稅賦風險外，更將導致租稅公平失衡、國家稅賦短收； 再者，依據國際金融業務條例第18條規範，國際金融業務分行(OBU)資訊需在符合法令前提下，才允被查，再加上多數註冊地隱密境外公司股東與董事資訊，均導致有心人士肆無忌憚違法操弄境外公司及其OBU帳戶，不但嚴重衝擊金融秩序、為開戶銀行引來諸多困擾，更讓操作者身處觸法的風險之下；藉由本課程的分析，期讓境外公司操作者瞭解各項OBU違法操作的案例，明瞭哪些操作實屬違法，以期防制操作者違法濫用境外公司與OBU帳戶 課程效益: 1. 本課程整理歷年來各項OBU詐騙或違法犯罪之案例，讓操作者與OBU從業人員明 瞭有心人士的意圖與手法，並宣導相關法規之規範，以防範不當之違法操作於 未然。 2. 透過分析各項詐騙或違法犯罪的案例，讓操作者明白法令規範， 也讓事業主管 機關能有 效防制違法操作於未然。 3. 透過分析境公司的犯罪操作，進一步達到有效防制境外公司被違法濫用。 4. 宣導不得違法使用，或不當使用境外公司與OBU之提醒，以達有效防制之效。
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一、境外公司操作風險解析
(一)境外公司設立地點之風險
(二)境外公司操作地點之風險
(三)案例剖析、查核方式說明與不得違法之提醒
二、違反金融法規類之案例剖析
(一)境外公司與OBU違反投信投顧法案例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反證券交易法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU違反保險法案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU違反銀行法案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU違反洗錢防制法案例分析、避免違法之提醒
三、違反公司法、稅法類之案例分析
(一)境外公司與OBU違反稅捐稽徵法案例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反所得稅法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU違反遺贈稅法案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU違反營業稅法案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU違反公司法案例分析、避免違法之提醒
(六)境外公司與OBU違反實質課稅原則案例分析、避免違法之提醒
四、違反其他法規之案例分析
(一)境外公司與OBU違反兩岸人民關係條例分析、避免違法之提醒
(二)境外公司與OBU違反商業會計法案例分析、避免違法之提醒
(三)境外公司與OBU相關詐欺案例分析、避免違法之提醒
(四)境外公司與OBU相關背信案例分析、避免違法之提醒
(五)境外公司與OBU相關侵佔案例分析、避免違法之提醒
(六)境外公司與OBU相關詐貸案例分析、避免違法之提醒
五、其他相關法規之宣導與不得違法操作提醒、不當操作之防制
